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Antiriciclaggio & direttiva Dac 6

Le nuove regole dell'antiriciclaggio per i professionisti

Le novità della quinta direttiva antiriciclaggio

Il nuovo registro dei titolari effettivi

Il fisco entra nell’adeguata verifica della clientela

Nuove regole per contante e carte di credito

L’obbligo di segnalare le operazioni sospette

Le sanzioni penali e amministrative

Le norme di autoregolazione dei professionisti

Obblighi di reporting di banche e intermediari

 

Con il testo aggiornato della normativa antiriciclaggio

 

DISPONIBILE DAL 17 GENNAIO 2020

Tempo di consegna: entro 2-3 giorni
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