Le nuove regole dell'antiriciclaggio per i professionisti
Le novità della quinta direttiva antiriciclaggio
Il nuovo registro dei titolari effettivi
Il fisco entra nell’adeguata verifica della clientela
Nuove regole per contante e carte di credito
L’obbligo di segnalare le operazioni sospette
Le sanzioni penali e amministrative
Le norme di autoregolazione dei professionisti
Obblighi di reporting di banche e intermediari
Con il testo aggiornato della normativa antiriciclaggio
DISPONIBILE DAL 17 GENNAIO 2020
